주주님께

제68기 정기주주총회 소집공고

당사 정관 제18조에 의거 제68기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니

           참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

              Ⅰ. 일 시 : 2022년 3월 30일 (수요일) 오전 8시 30분

              Ⅱ. 장 소 : 경기도 여주시 가남읍 경충대로 1022번지(본사회의실)

              Ⅲ. 회의목적사항

               1. 보고사항 : 1)감사보고 2)영업보고

               2. 부의안건

                       제1호의안 : 제68기(2021.01.01 - 2021.12.31)재무제표

                                 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

                       제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

                       제3호의안 : 이사 선임의 건

                       제4호의안 : 감사 선임의 건

                       제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건

                       제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건

               3. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

                     예탁결제원이 주주님의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다.

                     따라서 주주님께서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나

                     대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

                               2022년 3월 15일

                    경기도 여주시 가남읍 경충대로 1022번지

            천지산업 주식회사

            대표이사 김 태 연